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2019.05.13与邦家案专案组沟通会情况通报 [复制链接]

泰山 (超级版主) 发表于 2019-5-16 21:33:11 |显示全部楼层

2019年5月13日与邦家案专案组沟通会情况通报


       在广东邦家案7周年到来之际,《全维会》的代表与广卅市政府处置邦家案专案组于5月13日下午3时,在市金融局会议室召开案件处置的沟通座谈会。

       我方人员共有6人:张明创、傅永林、张钦秀、温小晖、戴文龙及王荣森(浙江片区代表);专案组方有市金融局(处非办)黄处长、中院执行局徐法官、市检察院吴处长、经侦支队陈队长、市信访办吴处长及两名工作人员。我们在提前向专案组邮箱发送沟通提纲的基础上,再向专案组递交了浙江片区和吉林市的诉求信。让专案组了解各地受害人的呐喊心声,努力去解决我们的问题。

会议由黄处主持,首先他通报了案件处置进展情况,主要内容如下:

       1、追缴资金的归集情况

     (1) 全国案发地已经归集到全国统一账户资金有12笔共759.34万元。包括,3月19日之前汇入的9笔,合计618.95万元,最近汇入的3笔,合计140.39万元。(其中吉林11.8万元、海口8.4万元、杭卅萧山120.19万元)。

     (2)近期将到账资金预计4800万元。包括:广东省内1261万元。含东莞房产300多万、广州车辆处置变现671万、曹国英房产185万、扣押蒋洪伟现金94万,佛山15.23万。外省市待归集的资金:重庆已拍卖房产49套,兑现2100多万元,加上前期已变现的1000多万,共计3000多万。江苏待归集的有510万元左右。

       2、北京青龙湖别墅及南沙地块的问题

       青龙湖别墅86套房产,邦家巳付了一半款6000万, 该房产已被北京国土资源局认定为违章建筑,要进行拆除。南沙430亩地,法院判决书中没有裁定为涉案资产。带着这些问题,专案组去国家处非联办反映过,上级说要按照法院的裁定执行,我们是不能用行政方式来解决的。所以希望你们走法律程序来解决。

       3、下步工作要点

       未来两个月,专案组仍要全力推动资产处置和资金归集工作。我们也有分批清退的打算,尽量让受害老人先拿回笫一笔钱,以后再分批清退。但有些城市资产处置工作进度比较缓慢,看来要去推动和督促,我们打算再去各地走走,催促一下,你们可提出建议。

黄处通报后,其他专案组成员单位也作了简短发言

       经侦陈队说,已有资金正在办理相关手续,我们有四笔款项,主要是审批出账问题。钱都是广州市追回的,包含曹国英的房款,扣押蒋洪伟的钱,及案犯的退赃,这还要找卷宗核对,案件资料较多,现在找起来比较麻烦,这些程序办完后,就会统一归集到法院的账户。

执行局徐法官发言,广州的执行工作基本做的差不多了,还有30多辆车没处理完。因为这30多辆车有各种原因影响到拍卖,现在正在协调,待公安那边办理完相关手续后,再继续进行拍卖。广卅市各区法院执行的资金尚未归集,后续要进行办理。关于青龙湖别墅,因建筑违法所以我们无法对其办理执行工作。

       六位代表相继发言,张明创主任率先发言,他毫不客气地指出专案组工作中存在着不作为、推脱应付、无法作为、无能为力等问题,严厉地提出要尽快抓紧追赃挽损与资金归集工作,发挥办案的牵头单位作用,要有牵头单位的魄力和底气,争取在国庆前返还给老人第一笔血汗钱。对推动不了的事应及时向省里或国家处非办反映。并说:“你们事办不好,你们上对不起中央政府,下对不起受害老人”。同时,要求查清答复江苏省江阴市法院违规发放追缴的赃款问题。

       王荣森老人代表浙江片区八个店两千多受害人作了发言,他们那里的办案已到了几乎停止的状况,公安巳不再抓捕案犯了,连法院办案的法官也被调离了,然而追缴的赃款至今只有受害人投资款的千分之九。 浙江全省92名主要案犯却还有46人未抓捕。他用当地的现状与事实抨击了公检法办案的不负责、不作为、乱作为。同时也告诫专案组不能这样再拖下去了。

       紧接着张钦秀发言,一贯用数据说话的老张,将邦家案涉及的80多份判决书中对扣押、冻结的资金资产数、对349名被告的退回赃款数、法院判决的罚金数、判决应追缴非法所得数等,用最新统计出的数据,充分显示出各地法院在执行工作中的不力与不到位,讲明了对非法所得的应追数与已追回数额的巨大差巨,说明执行工作效果极差。

       永林针对北京青龙湖别墅被裁定为违章建筑问题,提出违章建筑的责任不在邦家公司,希望公、检、法部门应追究青龙湖旅游开发公司的责任,是他们欺骗了邦家公司,他们应退还我们6000万元本金。还对南沙地块问题、重大涉案人员(如:赵静、徐坤、徐新颖等)不抓捕归案,也不追缴他们赃款的问题;境外公司的资产何时追查的问题;法院执行不力,大批案犯不退还非法所得及罚款问题提出了质疑。通过充分说理,说得他们哑口无言,狼狈不堪,张口结舌、无言以对。

       汇总我们对专案组提出的要求,有以下几条:

       1、要加大法院执行力度和工作效率,尽快返还给受害人第一笔血汗钱,争取在建国70周年国庆节前将这笔钱发下去。

       2、强烈要求专案组理直气壮、尽责尽力地发挥牵头单位作用,力促各涉案地把该收缴的非法所得、罚金、资产变现的资金追回来,汇到广卅指定的账户。

       3、对被告人拒不退回非法所得、不交罚金的情况,法院应研究并采取法津手段或措施,确保执行工作顺利进行。

       4、对未抓捕的邦家中高层人员,公安机关仍不能松懈,要有抓捕措施,我们也会全力配合,对逃到美国的徐坤,要保持与上面的联系,如有进展请及时通报我们。

       5、关于青龙湖房产是违章建筑,那是开发商违法,与邦家无关,应维护我们权益;南沙地块因合同有效,我们绝不会放弃。

       6、不论是国内还是国外,只要是邦家的资产,法院没理由不列入应执行的涉案资产,包括:国外买直升机、游艇、豪华汽车已付款与预付款;2012年1至5月未上交总部的集资款;北京旗舰店资产,赵静向蒋洪伟7000万借款等。

       由于时间巳过下午5点,黄处长的结束语也很简短,两点:一是会后我们要继续努力做好案件的处置工作,特别是追缴赃款与资金归集要抓紧办理。二是要求全维会要保持良好心态,今年是建国70周年,维稳要求严格,希望不要因冲动发生违规事件。沟通会就此结束。


                                                                   全维会广州维权联合组   

                                                                      2 0 1 9 年 5 月 15日



与邦家案广州专案组沟通提纲


       邦家案案发已经七周年,广州市政府处置邦家案专案组也成立将近六年,时至今日,本案仍久拖难结,受害人没有拿回一分钱,而有数以百计的受害人已含冤死去。作为人民的公仆,请你们扪心自问:你们作为了吗?努力了吗?尽责了吗?对得起那些冤死的邦家案受害人吗?你们是不是应该给全国十几万受害人一个交代、一个承诺?

       一、什么时候能够返还受害人第一笔血汗钱?必须有个截止日期。建议:建国70周年国庆节前返还第一笔钱,不能容忍无限期拖下去了。必须全力催促全国各地把该执行的被告人的违法所得、罚金、资产变现的资金追回来,汇到广州。

       二、全国各个城市对广州专案组的工作效率很不满、很怀疑,强烈要求牵头单位理直气壮、尽责尽力发挥牵头单位的作用。现状继续下去,后果不堪设想。

       三、请通报全国资金归集情况(含广东省各个城市),提供汇集资金的明细表。对那些未汇集资金的城市,应该采取哪些措施?总不能放任不管吧?

       四、对被告人拒不退回违法所得、不交罚金的情况,法院将采取何种法律行动迫使被告退赃和追缴罚金?

      五、对未抓捕的邦家案中高层人员,公安机关有何抓捕的措施?抓捕徐坤有何进展?怎么解决北京店的问题?

      六、检察机关对本案的执行监督工作具体做了那些事?有什么进展?



                                                                  全国邦家受害人维权委员会

                                                                              2019.05.11




                              白羽肆意侵吞挪用巨额赃款、赃物无人管,

                                试问还有“王法”吗?以法治国何在?

                                                                                           ——(转发吉林市维权组情况反映)


控告人:广东邦家租赁服务有限公司吉林市分公司被害人维权小组长潘凤山等人(维权小组是广东省邦家公司维权委员会要求,各地被骗人选举产生,代表被害人参与此案诉讼活动。以下简称吉林维权小组)。

被控告人:吉林市公安局昌邑分局经济侦查大队长白羽。


尊敬的省委书记巴音朝鲁同志:

       2012年5月15日,震惊全国涉案16省、市、自治区集资诈骗上亿元的广东邦家租赁服务有限公司案发后(总经理蒋洪伟被广州市中院判处无期徒刑。吉林市公安局将我们吉林市分公司230人被集资诈骗4600万元案交给昌邑分局办理。白羽大队长负责办理此案。在办案中严重不作为,放纵了大部分犯罪分子;不依法保护被害人的合法权益,更为恶劣的是他将扣押的全部赃款、赃物意侵吞挪用,致使被害人被骗4600余万元以数百老人热盼七年之久一分钱也没得到。真是“望眼欲穿,悲痛欲绝”!很多人为此住院,一些人为此亦离开人间。不能让人理解的是,从2012年即市公安局、检察院、昌邑检察院和市委以及新建的市、区监察委员会反映、控告。但至今石沉大海,一点消息也没有。多年的实践证明:“吉林市是解决不了啦”!只有一条路,即向省委书记您反映、控告了。实在不得已,请书记谅解。老百姓相信,您一定能为我们作主,依法惩治犯罪,保护受害的老百姓。。实现依法治国,维护社会主义的公正,严重不为老百姓办事的贪腐分子分子。我们反映举报如下:

       一、   白羽侵吞广东邦家吉林市分公司退回的房屋租赁款42万元。

       1、白羽侵吞吉林市分公司退回的房屋租赁款42万元。2015年5月15日,维权小组一共12人去昌邑经侦大队询问案件办理情况时,接待民警于海涛、张凤鸣说不知道此事。将白羽找来时,白羽说“有这么回事,这钱我收了,都用于办案花了,现在也就不到十万元了”。当时在场的有12我名被害人代表和多名警官在场,足以证明白羽对此供认不讳。同年7月维权小组潘凤山、张守忠、肖玉敏3人向市公安局经侦支队负责该案的副支队长张勇反映时,张非常气愤的说“办案费16万都给他们拨去了,怎么能花这钱呢?”纯属诺言。又说:白羽的人事关系在昌邑分局,他管不着,让我们向昌邑分局的领导反映。可见白羽将侵吞的房屋租赁款辩解办案用了纯属诺言。白羽侵吞赃款的事到了昌邑分局主管经侦的副局长闫广明的庇护。2016年11月7日,维权小组潘凤山、张守忠、肖玉敏和丁长林等人向闫局长汇报白羽侵吞赃款的全部过程后,闫副局长听后不以为然,却采取漠视态度,只淡淡说了一句“我知道了”,也没说怎么办。我们听后大惊失色。我们认为白羽侵吞赃款在         分局领导的庇护下不了了之。如果真是如此,那真是对以法治国的莫大讽刺!

       上述事实,虽然白羽利用职务上便利,将扣押的房屋租赁费侵吞了。即使如他所说“办案用了”但三个月以上不予归还,也应该按《刑法》386条规定处罚,而白羽到法院2015翥年判决了,在卷宗里也没有见到此款。远远起过法定期限不予归还。

       2、白羽扣押吉林市分公司十三台机动车辆(价值千万元)没有交给法院判决执行,至今下落不明。致使法院判给吉林市分公司被害人十三台机动车至今四年多没有执行。被害人表示非常愤怒!

       该卷宗显示昌邑分局经侦大队2015年6月17日广东邦家租赁服务有限公司吉林市分公司婆家资产情况“记载:金龙大客车2辆,玫斯特中客2辆、宝马摩托车4辆,奥迪小汽车3辆、金龙阁瑞斯吉面包车1辆、本田霸道吉普车1辆。这些车均是吉林市分公司投入营运的车辆,都是新车没用过的。只是在昌邑区人民法院于2015年10月判决书七项扣押此案的车辆13台予以追缴,拍卖变卖后所得款项发还各被害人。”但由于白羽将车辆弄没了,法院至今无法执行。现已有四年多了,这些车辆尚不知去向,不知如何处理。外界反映,这些车辆都是被白羽等人动用了。上千万元的车辆就这样被白羽侵吞了,群众对白羽的反映很大。

       3、白羽侵吞挪用吉林市分公司全部办公用品、电脑、保健机械设施等,价值20余万元。扣押的全部物品,没有按《刑事诉讼法》第115条规定:“应当会同在场见证人或物品持有人查实无误后,开列清单”,老百姓反映,他们只管扣押,不开清单,装上汽车就拉走了“。这些物品拉到何处不得而知。据悉全部被他们侵吞或挪用了。1000多平方米二层楼内的物品拉了好几汽车,至今不知下落。

       4、扣押四套房屋,只起诉了一处,另外三处哪去了?吉林市公安局经侦支队副支队长张勇对维权小组长潘凤山等人说:他们开始办案时扣押了吉林市分公司经理杨皖迪四套房屋,价值300多万元。大家都非常高兴。2015年5月15日,我们问白羽时,白羽却说:“只扣押了杨皖迪一处房屋,其他是别人的”,显然这和张支队长说相差太大。我们相信,张支队长不能说谎。不是杨皖迪的也不能扣押呀。那么这三套房屋哪里去了?

       我国刑事案件涉案财物处理早有明确规定,中央两高一部2014年325号文件作出了规定,要求对涉案财物都应该妥善保管,并登记造册,依法公开。可见白羽故意肆意侵吞挪用上述财物,严重违反了现在法律和中央两办的规定,使得於被害人应该返还的财物被全部损失,使得被害人再次受害,实在不该,受害老人真是苦不堪言。

       二、白羽不依法办案,在办案中极端不负责任,严重不作为,既不严厉打击集资犯罪,又不保护被害人的合法权益。被害人对此愤恨不已!

       1、该案构成集资诈骗犯罪的有三十六名,白羽只移送起诉7名。放纵了29名。

       两高一部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》和高法《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的解释》中明确规定,凡提成返点等级非法收入超过十万元的,都构成非法集资罪。依据这一标准规定,吉林市分公司有三十六人。这是广东邦租赁服务有限公司会计师事务所审计报告确认的。并经广州市检察院采信,是符合《刑事诉讼法》中证据规定的,是合法证据。为了配合办案,我们将审计报告中符合标准的三十六人都作了摘录,交给了白羽。然而,白羽不予接收。结果只起诉了七人,放纵了二十九人,至今逍遥法外。1400多万元得不到追缴。

       2、2900万元被骗资金下落不明,白羽不立、不查,予以隐匿。

       2013年,白羽首次去广州提审广东邦家租赁服务有限公司总经理蒋洪伟时问及吉林市分公司被骗4600万元时,蒋说:“只是欠吉林1700万元,2900万都已经返还给吉林了—并说”这个可以查账“。相关2900万巨款,蒋的说法是滞准确,作为一个刑事案件的极其重要的,白羽应该立案、侦查检验蒋所述是否真实。然而白羽并没有立案侦查,把这个主要因素扣下来而不了了之。放纵了侵吞此巨款的犯罪分子杨皖迪。

      3、包庇、放纵侵吞被害人利息660万元的犯罪分子。

      2011年12月,吉林市公公司经理杨皖迪与副经理张楠、会计毛艳英及王德文(张楠的干爹)一起分赴被害人四季度应得“利息“660万元。发案时,我们就向白羽提出了控告,但其没有任何反应,我们只好向市局经侦支队副支队长张勇反映,我们并认为私分被害人的”利息“职务侵占并要求立案侦查,张转给白羽,并要求他们以”立案侦查,后来,白羽查了290万元没作处理。通知我们说:这四人只是拿回了他们应该的297万,并不构成犯罪。余下的300多万元没说去向。更不可思议的是,被举报人张楠、王德文居然给举报人打电话威胁说“好自为之”。作为办案人怎么能将此情况透露给被举报人呢?严重违反了举报人保密的规定。

       4、不依法维护被害人的合法权益,拒绝对参与者非法集资违法犯罪分子的非法所得进行扣押,使得被害人蒙受重大经济损失。

       两高一部“关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见”明确规定:向帮助吸收资金的人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。集资参与本金未归还的,所支付的回扣可予折抵本金。“据广州市检察院第二次审计,吉林市分公司员工142名,所得业绩提成、佣金两项合计达两千万元。其中放纵的36名合计为1437万元,被判刑的六名合计430万元。然而,白羽一分钱也没有追缴。对此,不执行中央两高一部2014年325号文件。对此项被害老人十分愤慨!

       综上所述,我们认为,两高一部统一下发的文件的基本精神是既要严厉打击犯罪,又要保护人民群众的财产安全,两者不可偏废。而负责办案的白羽大队长却没有遵照这一文件精神办案;既没有追诉全部案犯36名,只起诉了7名,打击不力;对于到案的犯罪人员也没有查清犯罪人员全部罪行,遗漏其他犯罪,遗漏非法所得430万元,更没有按照两高一部文件规定追缴涉案人员的非法所得,更谈不上维护被害人合法权益,返还给被害人一分钱;对于已收缴的涉案财产也没有全部登记造册,并随卷移送,更为严重的随意侵吞挪用,造成依法判决后无法执行,被害人权益无法实现。

我们维权小组代表数百个被骗老人,强烈要求书记同志予以重视。指示有关部门根据两高一部2014年325号文件精神处理此案的全部犯罪人员和全部涉案财产。切实做到既要严厉打击犯罪,又要切实保护被害人合法权益。依法惩治白羽等侵吞挪用的财物。落实两高一部“国家工作人员违反规定处置涉案财物,构成渎职罪等的应当依法追究刑事责任。切实实现“有黑必扫,除恶务尽”的要求。

       此致



                                               广东邦家吉林市分公司受害人维权小组

                                                           二0一九年四月二十四日





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