邦家租赁维权网

 

QQ登录

只需一步,快速开始

2020年11月份与专案组沟通情况通报 [复制链接]

泰山 (超级版主) 发表于 2020-12-1 17:45:47 |显示全部楼层

2020年11月份与专案组沟通情况通报

       广州专案组经与张明创主任联系,定于本月24日与广州维权组代表开会。24日上午,“全维会”广州维权组代表5人(张主任因病缺席),应约到广州市金融局三楼会议室与广东邦家案专案组成员会面。专案组与会人员有,市金融局黄处长、黄科长,市经侦支队李队长、市法院胡法官、市检察院吴处长(女)和是信访局金处长及南沙区两名编写返还本金方案程序代表共8人。因会议主持人黄处长有急事处理。黄处长在介绍了归集资金等情况和收到了我们向专案组递交我方本次提出的《沟通提纲》及附件后,黄处长等离去。余下的双方代表着重就首次按比例返还被害人本金的实施方案进行了讨论。会议时间缩短到1个多小时。

一,  归集资金情况。

      1,最近归集的资金。2020年10月份至今日,专案组归集到的资金有,海南海口市1万元,广西南宁580元,江苏太仓市8万元,南通市140万元。至今,归集到账的资金累计2374.8823万元。

      2,截止首次退回本金的计收日期。专案组已经正式致函通知全国16省市相关部门(金融办,公检法机关),要求他们务必于2020年11月30日之前,把应汇未汇的全部资金汇入广州专案组专用账户。逾期未归集的资金将计入第二次退回本金金额。及至2020年11月底,专案组归集到账用于首次退回本金的金额大约6000余万元。

二,  首次退回被害人本金的具体方案

       鉴于首次按投资比例退回被害人本金的实施方案已征求了16省市相关部门的意见,并呈报国家“处非办”同意批准,即将开始执行。

      1,公布方案单位与实施方式。实施方案,由广州市中级人民法院在其官网上公布,并链接覆盖全国各犯罪地的“处非办”(金融办)和公安局网站。被害人可就地自行网上操作。请被害人各个维权组织可用“微信”方式及时转发,让全体被害人都及时地明了程序要求、明确指定输入个人的相关资料及掌握相应的操作方法。对于确有实际困难的被害人,包括没有或不会使用手机和精神失常的被害人,可请其家人或当地金融办或执法机关工作人员或懂得操作方法的被害人帮忙操作。但输入的信息内容必须是投资者本人的,必要时代办人要提供相应的证明信息。详细操作方法,请当地有关部门解释和指导。

      2,公布方案和核对个人资料时间。2020年12月20日至2021年1月20日。此段时间,用于被害人输入和核对程序指定的个人资料。如姓名、身份证、电话号码和银行账号等,并与公安局存档的相关资料进行核对,直至准确无误。

      3,核对个人资料的依据。以各犯罪地的司法审计报告中所列(在公安部门报案时的)被害人名单及投资金额为准。

      4,收取退回本金的银行账户。收取退回本金的银行账号持有人必须和被害人报案时的姓名相一致。而且,退回被害人本金,银行只能直接退回其本人在中国国内开设的银行账号,不能直接退到其在国外的银行账号。若确实属于遗漏的被害人,经过再次复查核准后,将于第二次退回本金时补办退回首次本金的手续与金额。

      5,启动退回本金日期。自2021年2月1日起返还被害人的部分本金,力争在明年春节前全部退付到位。由于退付工作量较大,返还本金的时间有先有后,所有被害人不可能同一天收到退回本金,请广大被害人理解。对于已故人员又找不到亲属代办的被害人的应收回的本金,将保留在原指定承担返还被害人本金的银行账户内。

三,  其他交流。

      尔后,我们和市经侦支队、市法院和检察院与会代表,就在我们本次提交给专案组的《沟通提纲》及附件中提及的有关前段执法工作中存在的问题,一些法律问题和下一步“追赃挽损”工作进行了沟通交流。包括:

      1,新近提出的要求。要求专案组把所归集到账的全部资金,按照被害人提供的统计表(样板)进行分类统计。要求执法机关,依法把判决书裁定的五种赃款(被告退赃、警方查扣冻结的资金、资产兑现、追缴违法所得和罚金)全部归集到专案组指定账户,执法机关不得截留。被警方查封8年多的广州南洲路旗舰店和珠江新城店存放的汽车及各种高档物资,及全国各犯罪地待拍卖的资产,必须尽快拍卖兑现并将款项归集到专案组专用账户。

      2,重复多次的要求。我们多次向执法机关提出了许多合理合法要求。如,要求警方应当尽早把其余犯罪嫌疑人,如赵静、徐坤、徐新颖等抓捕归案。要求执法机关切实追回其他已知的和去向不明的公司财产。如赵静借去的蒋洪伟7000万元,在重庆收取的巨额集资款。购买北京青龙湖43橦别墅预付款6000万元,查清北京旗舰店丢失的逾7000万元的汽车等高档物品去向,追回款项。追回购买飞机游艇1亿余元预付款及境外的资产,等等。

      在场的公检法代表,对于以上境内的事项,仅作一般回应、推诿或不置可否。对于境外资产,说难以追回。

      以上,是本次沟通会的基本情况,仅此通报。

            

                                         “广东邦家案”全国被害人“全维会”与会代表

                                                           2020,11,24,



楼主新帖
[维权进展] 2021.05.10-12全维会广州会议纪要
[维权进展] 关于召开“邦家案”全国债权人维权 工作会议
[维权进展] 关于召开“邦家案”全国维权工作研讨会的通知
[维权进展] 2021.03“邦家案”广州维权组与专案组沟通情
[维权进展] 广州市中级人民法院关于“广东邦家案”资金清
[维权进展] 2020年11月份与专案组沟通情况通报
[维权进展] 2020.09 与广州专案组沟通会情况简报
[维权进展] 关于对“意见”讨论表决结果的通报

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

Archiver|邦家租赁维权网 |网站地图

GMT+8, 2021-10-28 15:07

维护权益,为大家,也是为自己!

Powered by Discuz! X2

回顶部